“ ΛΙΣΤΑ ΛΑΓΚΑΡΝΤ “

Ο έλεγχος έφερε 80.000.000 έσοδα!

26.09.2015

Το ποσό προέκυψε μόνο από 170 πρόσωπα (από τις 2.062 εγγραφές)!  Σφίγγει ο κλοιός για 350 υποθέσεις

Ρεπορτάζ
Βάσω Παλαιού

Εσοδα 80.000.000 ευρώ έχει εισπράξει μέχρι σήμερα το κράτος από τους καταθέτες της «λίστας Λαγκάρντ», οι οποίοι βρέθηκαν στο στόχαστρο του οικονομικού εισαγγελέα. Πέντε χρόνια μετά την παράδοση της λίστας από τις γαλλικές στις ελληνικές Αρχές, έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος για 170 πρόσωπα, τα οποία διατηρούσαν τραπεζικούς λογαριασμούς στο υποκατάστημα της τράπεζας HSBC της Γενεύης. Συνολικά, ως γνωστόν, η «λίστα Λαγκάρντ» περιελάμβανε 2.062 εγγραφές ηλεκτρονικών αρχείων και ταυτοποιήθηκαν 1.725 τραπεζικοί λογαριασμοί οι οποίοι ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα ή εταιρίες.
Τα τελευταία δύο χρόνια, οι οικονομικοί εισαγγελείς Παναγιώτης Αθανασίου και Γαληνός Μπρης ελέγχουν, με τη συνδρομή των αρμόδιων υπαλλήλων του ΣΔΟΕ, μία προς μία όλες τις τραπεζικές καταθέσεις που αποτελούν μέρος της «λίστας Λαγκάρντ» προκειμένου να διαπιστώσουν εάν προκύπτουν αδικήματα όπως αυτό της φοροδιαφυγής. Οι πρώτοι από τους καταθέτες της λίστας οι οποίοι μπήκαν στο στόχαστρο των αρμόδιων Αρχών ήταν οι συγγενείς του πρώην τσάρου της οικονομίας Γιώργου Παπακωνσταντίνου, τα ονόματα των οποίων είχαν αφαιρεθεί από την αρχική «λίστα Λαγκάρντ».
Οι εισαγγελείς

Πλέον, με τους οικονομικούς εισαγγελείς να «τρέχουν» την έρευνα με εντατικότερους ρυθμούς, οι έλεγχοι έχουν ήδη ολοκληρωθεί για 170 πρόσωπα και μέσα από αυτή τη διαδικασία το Ελληνικό Δημόσιο έχει εισπράξει περίπου 80.000.000 ευρώ. Από αυτά, τα 13.788.184 ευρώ εισπράχθηκαν μέσω των ευνοϊκών διατάξεων του νόμου Βαλαβάνη. Οι οφειλέτες, αφού ενημερώθηκαν για τα αποτελέσματα της έρευνας, προσήλθαν και υπήχθησαν στον νόμο ρυθμίζοντας συνολικές οφειλές που ανέρχονταν σε 26.023.832 ευρώ από τις διαφορές που προέκυψαν ανάμεσα στις τραπεζικές καταθέσεις τους και στα δηλωθέντα εισοδήματά τους. Ρυθμίζοντας τις οφειλές τους, απέφυγαν τις βαριές ποινικές ευθύνες που θα αντιμετώπιζαν.
Στο στόχαστρο των οικονομικών εισαγγελέων βρίσκονται ακόμα 350 περιπτώσεις για τις οποίες συνεχίζεται και έχει προχωρήσει αρκετά ο φορολογικός έλεγχος. Στόχος των οικονομικών εισαγγελέων είναι να ελεγχθούν ενδελεχώς και είτε να πληρώσουν τις οφειλές τους είτε να οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη όλοι οι καταθέτες της «λίστας Λαγκάρντ».

http://www.dimokratianews.gr/

ΔΙΚΗ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

'Τους χάλασα τη σούπα. Ένοχο το ΣΔΟΕ και επιχειρηματικοί κύκλοι'

 

Στελέχη του ΣΔΟΕ αλλά και επιχειρηματικοί κύκλοι πιθανολογεί ο Γ. Παπακωνσταντίνου ότι είναι οι δράστες της διαγραφής των ονομάτων των τριών συγγενών του από τη λίστα Λαγκάρντ. Διαβάστε τι αναφέρει ως κίνητρο. Όλοι οι διάλογοι με τον Πρόεδρο του δικαστηρίου

Αντωνία Ξυνού

Μάρτιος 12 2015 17:58

Σε επίθεση κατά γνωστών και "αγνώστων" προχώρησε ο Γ. Παπακωνσταντίνου, κατά τις ερωτήσεις του προέδρου του Ειδικού Δικαστηρίου, Νικ. Πάσσου, για το ποιος -κατά την άποψή του- προχώρησε στη διαγραφή των τριών συγγενικών του προσώπων.

Ο κατηγορούμενος πρώην υπουργός άφησε αιχμές για την εμπλοκή του τότε επικεφαλής του ΣΔΟΕ, Ιω. Διώτη,  για το σύνολο της εν λόγω υπηρεσίας, αλλά και για πιθανή στήριξη "επιχειρηματικών κύκλων",  γιατί κατά την υπουργία του "τους χάλασα τη σούπα".

Μάλιστα, σε ερώτηση της εισαγγελέως Ξένιας Δημητρίου, για το "γιατί ζητήσατε τη λίστα τότε, αφού λετε ότι ήταν παράνoμα; Τί θα τα κάνατε;", ο κατηγορούμενος απάντησε: "δεν μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για διοικητική συνδρομή ή καταλογισμό φόρο. Θα ήταν άτυπη πληροφορία, μια ανώνυμη καταγγελία για να βγει κάποιο αποτέλεσμα".

Πρόεδρος: Τί νομίζετε ότι έχει γίνει με τη διαγραφή των ονομάτων;

Κατηγορούμενος: Αναρωτιέμαι αν μπορούσε να γίνει διαγραφή απο κάποιον άλλο... Από τη στιγμή που δεν είναι στα χέρια μου μέχρι και τη στιγμή που αναλαμβάνει η αστυνομία, θα μπορούσε να είχε πειραχτεί. Και φαίνεται από τις εκθέσεις πραγματογνωμοσύνης πως έχουν γίνει διάφορα ανοίγματα και επί Διώτη και στη συνέχεια.

Πρόεδρος: Από ποιόν και γιατί να είχε γίνει παρέμβαση;

Κατηγορούμενος: Δεν ισχυρίζομαι ότι την αλλοίωση την έχει κάνει ο Ιω. Διώτης. Στις πραγματογνωμοσύνες φαίνεται μια χρήση που αποκλείεται να περιορίζεται από τον κ. Διώτη. Ένα εύλογο συμπέρασμα ότι το πήραν και άλλοι στα χέρια τους.

Πρόεδρος: Ακόμα και στελέχη του ΣΔΟΕ δηλαδή; Με ποια λογική και γιατί να το κάνει αυτό; Ποιος θα είχε λόγο;

Πολιτικό θρίλερ..

Κατηγορούμενος: Έχω πάρει αποφάσεις που έχουν ενοχλήσει, μέχρι δημιουργήσει προβλήματα σε πάρα πολύ κόσμο. Χάλασα μια σούπα στο ΣΔΟΕ γιατί γινόντουσαν και γίνονται πράγματα παράνομα. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι έγινε διαγραφή χωρίς τη συνεργασία ανθρώπων από μέσα αλλά και στήριξη κάποιων με επιχειρηματικό συμφέρον. Σας λέω ότι υπήρχε και κάποιος εκδότης που με είχε στα κάγκελα  εκείνη την περίοδο για μια υπόθεσή του. Κανένας δεν τα έψαξε και εγώ δεν μπορώ να πω ποιος το έκανε..

Πρ: Μήπως μπορούμε να οδηγηθούμε κάπου; κατηγορείτεε μια ολόκληρη υπηρεσία που ήταν υπό την ηγεσία σας. Θυμίζει ένα πολιτικό θρίλερ...

Κατ: Γνωρίζω ότι εγώ δεν το έχω κάνει αυτό. Δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω. Ολοι γνωρίζουμε ότι εκείνη την εποχή έστειλα επιορκους υπαλλήλους στην εισαγγελέα, και υπήρχαν συγκεκριμένοι άνθρωποι που με πολέμησαν και την κυβέρνηση.

Πρ: Μιλάτε για έναν πολύ ευρύ κύκλο ανθρώπων... Υπάρχει μια εύλογη απορία. Ας πούμε ότι το κάνατε, λογικά θα απαλείφατε 23 όχι τρία...

Κατ: Εγώ ξέρω ότι δεν το έχω κάνει. Πρέπει να αποφασίσει κανείς αν με θεωρεί πολύ έξυπνο ή πολύ ηλίθιο για να κάνω κάτι τέτοιο. Ουδείς εκείνη την εποχή θα αμφισβητούσε ό,τι του έδινα. Υπάρχουν κενά λογικής. Όσο και αν είναι η πρώτη αντίδραση κάποιου, αυτό το έκανε, υπάρχουν συμπτώσεις και στοιχεία στην πραγματογνωμοσύνης πιο ενδιαφέροντα και πειστικά.

Αυταπόδεικτη η συνέχιση της έρευνας

Παράλληλα, ο Γ. Παπακωνσταντίνου ανέφερε:

- για τον πρώην επικεφαλής του ΣΔΟΕ, Ιω. Καπελέρης, στον οποίο ο πρώην υπουργός έδωσε ονόματα, προκειμένου να ελεγχθούν: "Έπρεπε να συνεχίσει τον έλεγχο των ονομάτων. Είχα επιφύλαξη για το αν το ΣΔΟΕ θα προχωρούσε στην έρευνα του συνόλου της λίστας. Θεώρησα προφανές και αυταπόδεικτο ότι ο Καπελέρης θα συνέχιζε τον έλεγχο. Ακομη και αν του έλεγα, που δεν το έκανα, μην τους αγγίξεις αυτούς, είχε υποχρέωση να προχωρήσει.

- για τον διάδοχο του επικεφαλής του ΣΔΟΕ, Ιω. Διώτη: "Υπάρχει μία συνεχής ανασκευή των δηλώσεων του ανάλογα με την πραγματογνωμοσύνη, που έβγαινε. Θέλει επίσης να μειώσει μία περίοδο 1,5 μήνα σε δύο ημέρες, γιατί αντιλαμβάνεται ότι τα ευρήματα των εκθέσεων δυσκολεύουν, αφού αποκαλύπτονται διάφορα πράγματα".

http://news247.gr/

O EΡΒΕ ΦΑΛΤΣΑΝΙ ΣΤΟ ZOUGLA.GR

To: Εκπομπή Έχω Θέμα

Το να καταφέρεις να τον εντοπίσεις και να συνομιλήσεις μαζί του σίγουρα δεν είναι εύκολη υπόθεση. 
Με εντάλματα σύλληψης να τον ακολουθούν «κατά πόδας», δεν διαθέτει συγκεκριμένη διεύθυνση, κινητό τηλέφωνο ή οτιδήποτε άλλο που θα μπορούσε να καταστήσει μια συζήτηση μαζί του εύκολα υλοποιήσιμη.
Το όνομα του και οι πληροφορίες που αρχικά υπέκλεψε και εν συνεχεία διοχέτευσε σε διάφορα κράτη προκάλεσαν σεισμό, με αποτέλεσμα κάποιοι -πάλαι ποτέ- ισχυροί πολιτικοί άντρες να βρεθούν απολογούμενοι.
O λόγος για τον Ερβέ Φαλτσάνι, τον άνθρωπο που την διετία 2006 – 2007 απέσπασε όλα τα στοιχεία εκατοντάδων χιλιάδων καταθετών ανά τον κόσμο από την τράπεζα HSBC της Γενεύης.

http://www.zougla.gr/kosmos/article/anigi-ta-xartia-tou-o-faltsani

ΝΕΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΣΤΗ ΔΙΚΗ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

 

Νέοι μάρτυρες κλητεύθηκαν στη δίκη του Γιώργου Παπακωνσταντίνου, έπειτα από πρόταση της εισαγγελέως της έδρας, Ξένιας Δημητρίου...

Για τις 3 Μαρτίου ο πρώην επικεφαλής του ΣΔΟΕ, Ιω. Καπελέρης, ο πρώην γ.γ. υπουργείου Οικνομικών Ηλ. Πλασκοβίτης και ο Αντ. Μπάνος.
Για τις 4 Μαρτίου καλούνται να καταθέσουν ο επίσης πρώην επικεφαλής του ΣΔΟΕ, Κ. Στασινόπουλος και ο προκάτοχός του και κατηγορούμενος στην υπόθεση για τη μη πολιτικά πρόσωπα, Ιω. Διώτη.
Σύμφωνα με το sooc.gr, όλοι τους συμμετείχαν, κατά την εισαγγελική λειτουργό, στη διαχείριση της λίστας Λαγκάρντ.
Από την πλευρά της, η υπεράσπιση ζήτησε να κλητευθούν ο πρώην επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Βρόμικου Χρήματος και νυν υπουργός Διαφθοράς, Παν. Νικολούδης καθώς και ο Φωκ. Γεωργακόποπουλος πρόεδρος του ΝΣΚ.
Σε ότι αφορά στον κ. Νικολούδη, οι συνήγοροι υποστήριξαν ότι θέλουν να εξεταστεί για τη νομιμότητα της λίστας Λαγκάρντ.
Η εισαγγελική λειτουργός ανέφερε ότι κανένας από τους μάρτυρες δεν έχουν εμπλακεί με τη λίστα και δεν γνωρίζουν κάτι, ενώ οι απόψεις τους είναι καθαρά επιστημονικές. "Οι μάρτυρες που καλούμε έχουν εμπλακεί στην πορεία της υπόθεσης. Δεν έχω αντίρρηση να διαβαστούν οι καταθέσεις των μαρτύρων που πρότεινε η υπεράσπιση, διαφορετικά να απορριφθεί το αίτημα", είπε η Ξένια Δημητρίου.

http://tro-ma-ktiko.blogspot.gr/

TO MAΥΡΟ ΚΟΥΤΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΟΗΤΗ ΛΙΣΤΑ ΛΑΓΚΑΡΝΤ

 

 

Νέα εντυπωσιακά δεδομένα στην υπόθεση της «λίστας Λαγκάρντ» ήρθε να προσθέσει η τελευταία αποκάλυψη του Ερβέ Φαλσιανί ότι ο Γ. Παπανδρέου «εκβιάστηκε» για να εφαρμόσει τη μνημονιακή λιτότητα λόγω ύπαρξης λογαριασμού της μητέρας του, Μαργαρίτας, με 550.000.000 δολάρια!

Παρά τις αντεγκλήσεις που πυροδότησε το βιβλίο, πριν ακόμη κυκλοφορήσει, η ανακίνηση της υπόθεσης αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον, διότι σημειώνεται σε μια φάση κατά την οποία ενώνονται πολλά κομμάτια ενός μεγαλύτερου παζλ. Βλέπουν, καταρχάς, το φως καινούργια στοιχεία για 86 εγγραφές προσώπων με ελληνικό ενδιαφέρον, εκτός από τις 2.062 της «λίστας Λαγκάρντ», που εντοπίστηκαν στο πλαίσιο του SwissLeaks. Επίσης, ο ίδιος ο Φαλσιανί εκδηλώνει το ενδιαφέρον να έρθει στην Ελλάδα, ώστε να βοηθήσει στην έρευνα για τη φοροδιαφυγή.

Την ίδια ώρα βγαίνει από το συρτάρι και ένας ξεχασμένος φάκελος που συνδέεται με το θέμα της Μαργαρίτας Παπανδρέου.

http://www.dimokratianews.gr/

KEΡΑΥΝΟΣ ΦΑΛΤΣΑΝΙ

Μία αποκάλυψη-βόμβα κάνει ο Ερβέ Φαλτσάνι στο βιβλίο του «La cassaforte degli evasore» (Το χρηματοκιβώτιο των φοροφυγάδων) που κυκλοφορεί την ερχόμενη εβδομάδα.
Το πρώην στέλεχος της τράπεζας HSBC, που αποκάλυψε τη «λίστα Λαγκάρντ», γράφει ότι η Μαργαρίτα Παπανδρέου διατηρούσε λογαριασμό με «500 εκατ. ευρώ» στην HSBC, ενώ παράλληλα εκτιμά ότι ο Γιώργος Παπανδρέου έφερε την τρόικα στην Ελλάδα εκβιαζόμενος, ώστε να μην αποκαλυφθεί ότι η μητέρα του είχε βγάλει λεφτά στο εξωτερικό.
Σύμφωνα με την ιταλική εφημερίδα Corrierre della Sera, η οποία προδημοσιεύει μερικά αποσπάσματα του βιβλίου του Ερβέ Φαλτσάνι υποστηρίζει ότι η λίστα των χρυσών καταθετών της τράπεζας χρησιμοποιήθηκε προκειμένου να επιβληθούν πολιτικές λιτότητας.
Αυτό, κατά την άποψή του, συνέβη και στην περίπτωση της Ελλάδας. Ο Παπανδρέου, λέει, δέχθηκε «πιέσεις και εκβιασμούς».
«Το 2011 η καθοδήγηση των διαπραγματεύσεων με την τρόικα για τη διάσωση της Ελλάδας είχε ανατεθεί στον πρώην πρόεδρο της Γαλλίας Νικολά Σαρκοζί ο οποίος είχε αυτή τη λίστα και, γνωρίζοντας τα ονόματα, μπορούσε να ασκήσει πίεση στον Παπανδρέου», γράφει ο Φαλτσάνι.


Η περιβόητη λίστα
Όταν τον Δεκέμβριο του 2008 οι ελβετικές αρχές τον κάλεσαν για να τον ανακρίνουν, ο Φαλσιανί κατέφυγε με την σύζυγο και τα δυο παιδιά τους στη Γαλλία. Εκεί κατέβασε εμπιστευτικές πληροφορίες από τους λογαριασμούς της HSBC σε πέντε δισκέτες τις οποίες παρέδωσε στις γαλλικές αρχές.
Η γαλλική κυβέρνηση, μέσω της τότε υπουργού Οικονομικών Κριστίν Λαγκάρντ μοιράστηκε τις πληροφορίες με άλλες κυβερνήσεις μεταξύ των οποίων και η ελληνική.
Η απάντηση Παπανδρέου:
Ανακοίνωση εκδόθηκε από το γραφείο του Γιώργου Παπανδρέου μόλις έγινε γνωστό το περιεχόμενο του βιβλίου Φαλτσάνι που ισχυρίζεται ότι ο πρώην πρωθυπουργός έφερε την Τρόικα στην Ελλάδα για να μην του βγάλουν στη φόρα τα 500.000.000 ευρώ της μητέρας του Μαργαρίτας.
Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι «προς το παρόν δεν πρόκειται να δώσουμε καμία δημόσια απάντηση στο θέμα αφού θεωρείται λήξαν».
H ανακοίνωση:
«Κάποιοι παραμένουν αμετανόητοι ακόμη και ενώπιον της αλήθειας. Χτίζουν καριέρες και περιουσίες, στις πλάτες άλλων.
Οικοδομούν συνεργασίες με πολιτικά κόμματα, δήθεν προοδευτικά και αριστερά, περιφέροντας τις... εκτιμήσεις τους, που αναγορεύονται σε θέσφατα.
Η αλητεία στο απόγειό της. Όλα στην υπηρεσία σκοπιμοτήτων και βρώμικων πολιτικών παιχνιδιών.
Η υπόθεση της Λίστας Λαγκάρντ, όσον αφορά την Μαργαρίτα Παπανδρέου, ερευνήθηκε και υπάρχει το πόρισμα του ΣΔΟΕ.
Σύμφωνα με αυτό, η Μαργαρίτα Παπανδρέου, δεν υπάρχει στη Λίστα Λαγκάρντ, ούτε και σε οποιαδήποτε άλλη λίστα καταθετών.
Όσοι παρά ταύτα, διακινούν τις... εκτιμήσεις τους που τυχαίνει να είναι κόντρα στην αλήθεια και την πραγματικότητα, θα πληρώσουν το τίμημα της αθλιότητάς τους. Πρέπει να βρεθούν αντιμέτωποι με τη Δικαιοσύνη. Για το λόγο αυτό, κατατίθεται άμεσα μήνυση και αγωγή.
Φτάνει πια.
ΥΓ. Δεν μπαίνουμε στις λεπτομέρειες όσων διακινούνται, γιατί δεν αξίζει τον κόπο να ερωτηθεί ο διακινών τις εκτιμήσεις του, πως και δεν γνωρίζει ότι, στο μνημόνιο η Ελλάδα δεν μπήκε το 2011, αλλά το 2010. Η αξιοπιστία του καθενός κρίνεται και από τα στοιχεία που χρησιμοποιεί.
ΥΓ2. Παρατίθεται και το σχετικό πόρισμα του ΣΔΟΕ, το οποίο φέρει την υπογραφή του επικεφαλής του».

Ποιος είναι ο Ερβέ Φαλτσάνι

Ο Ερβέ Φαλτσάνι είναι ο 40χρονος ιταλογαλλικής καταγωγής που υπέκλεψε χιλιάδες αρχεία με προσωπικά δεδομένα καταθετών της HSBC από πολλές χώρες του κόσμου. Όλοι αυτοί οι πελάτες είχαν ένα κοινό. Είχαν κρυφές καταθέσεις στην Ελβετία.
Όταν οι Ελβετοί ζήτησαν από τις γαλλικές αρχές να τον συλλάβουν οι Γάλλοι πήραν τη λίστα και άρχισαν να αναζητούν τους δικούς τους φοροφυγάδες.
Ο Ερβέ Φαλτσιάνι έγινε πρωτοσέλιδο σε πολλά έντυπα σε όλο τον κόσμο το 2010 όταν η τράπεζα HSBC τον κατηγόρησε ότι έκλεψε στοιχεία για 24.000 πελάτες της. Κρύφτηκε στη Νίκαια όπου τον βρήκε στις 20 Ιανουαρίου 2009 η γαλλική αστυνομία και κατέσχεσε τις ηλεκτρονικές λίστες και τις πληροφορίες που κρατούσε στον υπολογιστή του.
Τα στοιχεία που είχε στην διάθεσή του ο Ερβέ Φαλτσάνι κάλυπταν μια περίοδο 10 ετών από τον Φεβρουάριο του 1997 έως τον Δεκέμβριο του 2007. Μεταξύ αυτών ήταν 15.000 πελάτες της τράπεζας με λογαριασμούς στην Ελβετία και άλλες 9.000 με λογαριασμούς που είχαν κλείσει.
Σύμφωνα με πληροφορίες, αρχικά ο Φαλτσάνι προσπάθησε να πουλήσει τα δεδομένα σε τράπεζα του Λιβάνου. Τότε είχε ταξιδέψει στην Βυρηττό με το ψευδώνυμο Ρούμπεν Αλ Τσιντιάκ. Το 2010 μιλώντας σε ελβετική εφημερίδα ισχυρίσθηκε ότι τον είχε απαγάγει η Μοσάντ γιατί οι ισραηλινοί εξέταζαν τις σχέσεις της Χεσμπολά με την HSBC.
Τελικά, ο Φαλτσάνι απέτυχε να πουλήσει τα στοιχεία στην λιβανέζικη τράπεζα και άρχισε τις προσφορές σε μυστικές υπηρεσίες ευρωπαϊκών κρατών. Τον Δεκέμβριο του 2008 οι ελβετικές αρχές άσκησαν διώξεις εναντίον του και τότε εκείνος κατέφυγε στη Νότια Γαλλία.
Εκεί ο Φαλτσάνι ήταν ασφαλής, αφού οι Γάλλοι δεν εκδίδουν ποτέ πολίτες τους σε ξένη χώρα. Όμως ένα μήνα αργότερα ελβετός δικαστής ζήτησε από τις γαλλικές αρχές να εκδώσουν ένα ένταλμα με το οποίο θα γινόταν κατ' οίκον έρευνα. Οι Γάλλοι τον συνέλαβαν και άνοιξαν 3.000 υποθέσεις δικών τους φοροφυγάδων. Αυτό δημιούργησε ένταση μεταξύ Ελβετίας και Γαλλίας ενώ και άλλες χώρες άρχισαν να ζητούν τα στοιχεία που αφορούσαν δικούς τους πολίτες.
Τον Μάιο του 2010 το Παρίσι έδωσε στην Μαδρίτη τα στοιχεία 659 Ισπανών πολιτών. Μεταξύ αυτών ήταν και το όνομα του πατέρα του Προέδρου της τράπεζας Santander ο οποίος ήρθε σε διακανονισμό με το ισπανικό δημόσιο και πλήρωσε 200 εκατομμύρια ευρώ για να κλείσει η υπόθεση. Στις 26/10/2010 ο τότε υπουργός Οικονομικών της Ισπανίας δήλωσε ότι χάρη στη λίστα Φαλτσάνι έγινε η μεγαλύτερη είσπραξη διαφυγόντων φόρων στην ιστορία του ισπανικού κράτους.
Διαβάστε επίσης:

http://www.zougla.gr/

ΤΑ “ ΠΡΑΚΤΙΚΑ “ ΔΙΚΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ

Για την οποία αξίωσαν μυστική διαδικασία και απαγόρευση δημοσιότητας!

 

Πλήθος αποδεικτικών στοιχείων, που θα μπορούσαν να ρίξουν νέο φως στην πολύκροτη υπόθεση της «λίστας Λαγκάρντ» και στις διαδρομές τεράστιων χρηματικών ποσών εντός και εκτός Ελλάδος, κατέθεσε η «δημοκρατία» στο Ανώτερο Δικαστήριο του Λονδίνου.
Η κατάθεση των στοιχείων έγινε στο πλαίσιο δίκης μεταξύ της «δ» και του Ελληνοϊσραηλινού επιχειρηματία Σάμπυ Μιωνή, η οποία διεξήχθη την περασμένη εβδομάδα στη βρετανική πρωτεύουσα.
Ο ενάγων, που έχει δηλώσει ενόρκως ότι δεν ασκεί πλέον επαγγελματική δραστηριότητα και είναι «συνταξιούχος» σε ηλικία 46 ετών, ισχυρίστηκε ότι η εφημερίδα μας (αν και δεν αποστέλλει αντίτυπα στο εξωτερικό και δεν δίνει έμφαση στην προβολή των άρθρων της μέσω του διαδικτύου) τον δυσφήμησε και ζημίωσε τα συμφέροντά του στο Ηνωμένο Βασίλειο. Επίσης, αμφισβήτησε το γεγονός ότι ο ίδιος και οι στενοί συνεργάτες του στην εταιρία CMA ήλεγχαν ή διαχειρίζονταν, για λογαριασμό πελατών τους, περίπου το 50% της «λίστας Λαγκάρντ», μολονότι ο επίμαχος κατάλογος του υποκαταστήματος της HSBC Γενεύης αποτελεί πια δημόσιο έγγραφο (στα πρακτικά της Βουλής), με γνωστοποιημένα όλα τα ονόματα και τα ποσά καταθέσεων.

Η απόφαση

Η απόφαση του δικαστηρίου του Λονδίνου θα γίνει γνωστή στις αρχές Δεκεμβρίου, αλλά τα συζητηθέντα, καθώς και τα κατατεθέντα έγγραφα αποτελούν ήδη δημόσιο κτήμα για την ελληνική Δικαιοσύνη και την κοινή γνώμη.
Ο Αγγλος δικαστής απέρριψε το αίτημα των δικηγόρων του κ. Μιωνή για διαδικασία κεκλεισμένων των θυρών, καθώς και τα επιχειρήματά τους ότι η δημοσιότητα «θα έβλαπτε το αντικείμενο της διαδικασίας» και θα περιλάμβανε «εμπιστευτικές πληροφορίες», ενώ η μυστικότητα θα ήταν «προς το συμφέρον της Δικαιοσύνης».
- Τι υποστήριξαν οι δύο πλευρές
Στο πλαίσιο της απόφασης του δικαστηρίου για δημόσια διαδικασία, η «δ» παρουσιάζει τα κύρια στοιχεία των εκατέρωθεν επιχειρημάτων, μεριμνώντας για την ορθή προβολή των απόψεων και του αντιδίκου της:
1. Ο κ. Μιωνής αναφέρεται «σε σειρά άρθρων από τον Οκτώβριο 2012 ως τον Μάιο 2013» που τον δυσφημούν και τον εμφανίζουν «να διευκολύνει φοροδιαφυγή μεγάλης κλίμακας, ανησυχώντας τόσο πολύ, ώστε, όταν έγινε γνωστή η “λίστα Λαγκάρντ”, έσπευσε να κλείσει τις επιχειρήσεις και να καλύψει τα ίχνη του».
Αντίθετα, η «δ» υπογράμμισε ότι δεν υπήρχε καμία δυσφημιστική αναφορά ότι η «λίστα Λαγκάρντ» αποτελεί ζήτημα ύψιστου ενδιαφέροντος στην Ελλάδα, ότι η Βουλή ερεύνησε το θέμα και ότι η Δικαιοσύνη συνεχίζει να το ερευνά. Η «δ» έχει σημειώσει ότι κανείς εκ των αναφερομένων στη λίστα δεν πρέπει να θεωρείται, αυτομάτως, φοροφυγάς, αλλά ότι πρέπει να εξεταστεί κάθε περίπτωση, καθώς και ότι υφίσταται ένας παραλογισμός με σκοπό τη φίμωση του Τύπου.
Γιατί η υπόθεση αφορά μια ελληνική εφημερίδα κι έναν Ελληνα πολίτη (τον κ. Μιωνή) που τώρα κατοικεί στο Τελ Αβίβ και επιλέγει να καταθέσει αγωγή στο Λονδίνο, ζητώντας μάλιστα να διεξαχθεί μυστική διαδικασία. Αναφέρθηκε μάλιστα το παράδειγμα άλλης υπόθεσης, όπου οι ίδιοι οι δικηγόροι του κ. Μιωνή τόνιζαν πως πρέπει ο ενάγων να αποδεικνύει αναγνωσιμότητα και ζημία εντός Αγγλίας - κάτι το οποίο δεν συμβαίνει με τα δημοσιεύματα της «δ».
2. Οι δικηγόροι του κ. Μιωνή ισχυρίστηκαν ότι, «με σκοπό να κοιμάται καλά το βράδυ», ο πελάτης τους δέχθηκε, τον Νοέμβριο του 2013, να εισέλθει σε συμβιβασμό με την εφημερίδα με τη δημοσίευση της φωτογραφίας του και ενός άρθρου «του οποίου το περιεχόμενο εγγυήθηκε ότι θα ήταν αληθινό και ακριβές». Η εφημερίδα αναλάμβανε την υποχρέωση να μην επαναλάβει τα ίδια δημοσιεύματα και να μην κάνει αναφορές στον ενάγοντα και στα μέλη της άμεσης οικογένειάς του.
Ο ενάγων πιστεύει ότι η «δ» παραβίασε τη συμφωνία συμβιβασμού με τη δημοσίευση δύο άρθρων: το πρώτο, τον Ιανουάριο του 2014, με ρεπορτάζ για τον σύμβουλο στο Μαξίμου Σταύρο Παπασταύρου, «που ήταν ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος και συντονιστής εταιριών που διαχειρίζονταν εκατοντάδες εκατομμύρια» και έκανε «ασυνήθιστες τραπεζικές κινήσεις 5.397.000 ευρώ που [είχε δηλώσει ότι] αντιπροσώπευαν προσωρινή βοήθεια σε πρόσωπο του κοινού και επαγγελματικού κύκλου του». Ο κ. Μιωνής θεωρεί ότι οι έμμεσες αναφορές του άρθρου παραπέμπουν στον ίδιο.
Το δεύτερο άρθρο, του Ιουνίου του 2014, αναφέρεται στην εταιρία Blue Riviera, στον επιχειρηματία Δημ. Τζιώτη και στην άσκηση δίωξης (έπειτα από έρευνα της Οικονομικής Αστυνομίας) για την κατάθεση πλαστής εγγυητικής επιστολής 3.950.000 ευρώ, με σκοπό την εκταμίευση κονδυλίων του ΕΣΠΑ από το υπουργείο Ανάπτυξης. Η «δ» είχε αναφέρει ότι η Blue Riviera είχε ιδρυθεί «με την κατάθεση μετρητών 100.000 ευρώ από έναν επιχειρηματία προς υποστήριξη των δραστηριοτήτων του αδελφού του, των οικονομικών συμβούλων του, καθώς και του κ. Τζιώτη». Αναφερόταν, επίσης, ότι ο αδελφός του επιχειρηματία ήταν έκτοτε πρόεδρος της Blue Riviera, ότι υπήρχαν καταθέσεις στη «λίστα Λαγκάρντ» και παρόμοιες δραστηριότητες στην Αντίπαρο. Και αυτό το άρθρο, κατά τον κ. Μιωνή, παραπέμπει στον ίδιο.
Από την πλευρά της, η «δ» τόνισε ότι, στο πρώτο άρθρο, η υπόθεση του κ. Παπασταύρου αποτελούσε τρέχουσα ειδησεογραφική κάλυψη (πιθανή υποψηφιότητά του στην Ευρωβουλή), ότι η σημείωση για «πρόσωπο του κύκλου του» ήταν σκόπιμα αόριστη (και όχι ονομαστική στον κ. Μιωνή) και ότι, έτσι κι αλλιώς, τα αναγραφόμενα ήταν γνωστά από την Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής. Ως προς το δεύτερο άρθρο, το δίκαιο της «δ» θεμελιώνεται στο ότι, και πάλι, δεν υπάρχουν αναφορές στον ενάγοντα, παρά μόνον περιγραφή της υπόθεσης και των συνδεόμενων στοιχείων, ενώ προηγουμένως η Οικονομική Αστυνομία είχε δείξει τη βαρύτητα της υπόθεσης κι άλλες εφημερίδες είχαν ονοματίσει τον κ. Μιωνή. Αμφισβητήθηκε εξάλλου η αξιοπιστία μαρτύρων του κ. Μιωνή, καθώς προκύπτει ότι δεν είχαν γνώση της υπόθεσης ή των άρθρων και ότι διατηρούσαν προσωπικό συμφέρον σε σχέση με την εταιρία CMA.
3. Μεγάλο μέρος της αντιπαράθεσης των διαδίκων καλύφθηκε από τα ερωτήματα αν ο κ. Μιωνής ερευνάται από τις ελληνικές Αρχές και αν είχε τόπο μόνιμης κατοικίας την Ελλάδα. Βάσει της νομοθεσίας, όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι πρέπει να πληρώνουν φόρους στην Ελλάδα κι αυτό είναι ένα από τα κεντρικά σημεία που εξετάζονται από τους οικονομικούς εισαγγελείς και το ΣΔΟΕ για όλους τους αναφερομένους στη «λίστα Λαγκάρντ».
Η πλευρά Μιωνή υπογράμμισε ότι ο επιχειρηματίας δεν κατοικεί στην Ελλάδα από το 1988. Κατάθεση Ελληνίδας δικηγόρου του κ. Μιωνή αναφέρει ότι, σύμφωνα με όσα της παρουσίασε ο πελάτης της, υπάρχουν μόνο λίγα «συμπτωματικά» στοιχεία (μικρή ακίνητη περιουσία, μικρό αυτοκίνητο κ.λπ., αλλά όχι τραπεζικοί λογαριασμοί και ισχυρές ενδείξεις) και ότι δεν αποδεικνύεται μόνιμη κατοικία. Επίσης, τονίστηκε ότι ο κ. Μιωνής δεν ερευνάται από τις Αρχές και ότι δεν παρουσίασε παραπλανητικά στοιχεία για τη δήλωση και το άρθρο συμβιβασμού που δημοσιεύτηκε στη «δ» πέρυσι και είχε εγγυηθεί ως αληθινό.

Η προκαταρκτική

Ωστόσο, τα στοιχεία που κατέθεσε η «δ» στο δικαστήριο του Λονδίνου δείχνουν το αντίθετο. Ο κ. Μιωνής είναι, αποδεδειγμένα, μεταξύ των προσώπων για τα οποία έχει διαταχθεί, από τον Οκτώβριο του 2012, προκαταρκτική εξέταση για τη διαπίστωση διάπραξης (ή μη) των αυτεπάγγελτα διωκόμενων οικονομικών εγκλημάτων της φοροδιαφυγής και του «ξεπλύματος» χρημάτων. Ως προς το επίμαχο σημείο εγκατάστασης του κ. Μιωνή, τα έγγραφα που κατέθεσε η «δ» υποδεικνύουν ότι είχε μόνιμη κατοικία στην Ελλάδα, υπέχοντας την υποχρέωση πληρωμής φόρων. Σε εταιρικά έγγραφα της CMA (θυγατρική Λουξεμβούργου), ο ίδιος ο κ. Μιωνής δηλώνει κάτοικος Αθηνών (Πασχαλιάς 17, Παλαιό Ψυχικό), ενώ ακόμα κι ένας εκ των δικών του μαρτύρων τον «καίει», αναφέροντας ότι τον γνωρίζει «από τότε που εργάζονταν στο ίδιο κτίριο στην Αθήνα» και, προφανώς, κατοικούσαν στην Ελλάδα.

http://www.dimokratianews.gr/

Η ΛΙΣΤΑ ΛΑΓΚΑΡΝΤ ΟΔΗΓΕΙ ΤΟΝ ΔΙΩΤΗ ΣΤΟ ΕΔΩΛΙΟ

 

 

Σε δίκη ο πρώην επικεφαλής του ΣΔΟΕ για την υπόθεση της λίστας Λαγκάρντ. Απαλλαγή για τον Καπελέρη, εισηγείται

news247 Νοέμβριος 05 2014 18:46

Την παραπομπή σε δίκη του πρώην επικεφαλής του ΣΔΟΕ Γιάννη Διώτη, για την υπόθεση της λίστας Λαγκάρντ, ζητά από το Συμβούλιο Εφετών ο εισαγγελέας Μανώλης Δράκος, ο οποίος εισηγείται παράλληλα την απαλλαγή του Γιάννη Καπελέρη, συγκατηγορούμενου του κ. Διώτη και προκατόχου του στην υπηρεσία.

Σύμφωνα με τον εισαγγελικό λειτουργό, ο άλλοτε συνάδελφος του Ι. Διώτης πρέπει να οδηγηθεί σε δίκη για το αδίκημα της απιστίας που αφορά τους χειρισμούς του στην υπόθεση της λίστας Λαγκάρντ, ενώ κρίνει ότι δεν στοιχειοθετείται το αδίκημα της υπεξαγωγής εγγράφου που αντιμετωπίζει επιπλέον ο κατηγορούμενος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο εισαγγελέας στην πρόταση παραπομπής καταλογίζει στον κ. Διώτη ότι δεν αξιοποίησε τα στοιχεία της λίστας Λαγκάρντ, με τους περίπου 2.000 καταθέτες στην HSBC, ώστε να αντληθούν στοιχεία για την διενέργεια φορολογικών ελέγχων. Η θέση που φέρεται να λαμβάνει ο εισαγγελέας έρχεται σε αντίθεση με αυτήν που από την αρχή διατυπώνει ο κατηγορούμενος συνάδελφος του, ότι δηλαδή η επίμαχη λίστα ήταν παράνομο υλικό και επομένως δεν μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως αποδεικτικό μέσο για οποιαδήποτε έρευνα.

Ο προτείνων εισαγγελέας ζητά από τους εφέτες που θα κρίνουν την υπόθεση να μην παραπέμψουν σε δίκη τον δεύτερο κατηγορούμενο στην υπόθεση, πρώην επικεφαλής του ΣΔΟΕ Γιάννη Καπελέρη. Σύμφωνα με πληροφορίες ο κ. Δράκος δέχεται τους ισχυρισμούς Καπελέρη ότι δεν έλαβε ποτέ επισήμως από τον τότε προϊστάμενο του υπουργό Οικονομικών Γ. Παπακωνσταντίνου το επίμαχο ηλεκτρονικό αρχείο με τη λίστα των καταθετών, πλην κάποιων ονομάτων για να φτιάξει το φορολογικό τους προφίλ, και επίσης ότι δεν έλαβε ουδέποτε επίσημη εντολή για περαιτέρω έλεγχο.

Την τελική κρίση για την παραπομπή ή μη των δύο κατηγορουμένων θα έχει το Συμβούλιο Εφετών, με βούλευμα που θα εκδώσει το επόμενο διάστημα.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ–ΦΩΤΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΙΣΤΑ ΛΑΓΚΑΡΝΤ

Επιχειρηματίες πήραν λεφτά για επενδύσεις και τα έβγαλαν στο εξωτερικό

17:36 - 19 Σεπ 2014 - ΕΛΛΑΔΑ

Εξηγήσεις από το ΣΔΟΕ ζητάει ο γενικός γραμματέας διαφάνειας, Γιώργος Σούρλας, ο οποίος έστειλε επιστολή στο Σώμα και στον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος διατυπώνοντας ερωτήματα για συγκεκριμένους επιχειρηματίες που φέρεται να βρίσκονται στη λίστα Λαγκάρντ.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει στην επιστολή του, στη λίστα περιλαμβάνονται όχι μόνο φοροφυγάδες, αλλά και επιχειρηματίες που πήραν δάνεια για να κάνουν επενδύσεις ώστε να αυξήσουν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα, αλλά τελικά τα έβγαλαν στο εξωτερικό.

Μάλιστα, τα ποσά των δανείων αυτών εντάσσσονται στα 42 δισ. ευρώ των «κόκκινων» επιχειρηματικών δανείων (και ιδιαίτερα στα 23 δισ. που χαρακτηρίζονται ως ανεπίδεκτα είσπραξης).

Αναλυτικά η επιστολή Σούρλα:

«Στη Γενική Γραμματεία Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, υποβάλλονται ερωτήματα εάν στη Λίστα Λαγκάρντ και σε άλλες λίστες, καθώς και σε offshore εταιρίες, που διερευνώνται, περιλαμβάνονται ονόματα επιχειρηματιών που πήραν δάνειο για να αναπτύξουν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα, αλλά τα ποσά των δανείων αυτών, που εντάσσονται στα 42 δισ.ευρώ των κόκκινων επιχειρηματικών δανείων (και μάλιστα στα 23 δισ. ευρώ που χαρακτηρίζονται ανεπίδεκτα είσπραξης), μεταφέρθηκαν στο εξωτερικό. Θα ήθελα να με ενημερώσετε και για τις παραπάνω περιπτώσεις, προκειμένου να μπορώ να απαντώ υπεύθυνα για ένα ζήτημα που ταλανίζει την ελληνική κοινωνία».

Πηγή: iefimerida.gr

http://www.tsantiri.gr/

40 ΕΚΑΤ.ΕΧΟΥΝ ΒΓΑΛΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΛΙΣΤΑ ΛΑΓΚΑΡΝΤ

-Οδοντίατρος ξέχασε να δηλώσει 13 εκατ. ευρώ

 

«Λαβράκια» έχουν βγάλει από τη λίστα Λαγκάρντ οι οικονομικοί εισαγγελείς. Από τους ελέγχους για τα εμβάσματα στο εξωτερικό προέκυψαν σημαντικές αποκλίσεις...
και από 80 μόλις άτομα προκύπτει φοροδιαφυγή 40 εκατομμυρίων ευρώ.
Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση ενός μόνο ζεύγους, οδοντίατρος και επιχειρηματίας εισαγωγών, για τους οποίους εντοπίζεται φοροδιαφυγή που φτάνει τα 13 εκατομμύρια ευρώ σύμφωνα με πληροφορίες του «Βήματος». Το εν λόγω ζευγάρι, που κατοικεί στα νότια προάστια, με τις μεγάλες καταθέσεις που εμφανίζονταν στη λίστα Λαγκάρντ, είχε ξεχάσει να δηλώσει στην εφορία εκατομμύρια ευρώ. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το δημοσίευμα, για μία δεκαετία, από το 2002 έως το 2012, δεν είχαν δηλώσει περίπου 13 εκατομμύρια ευρώ.
Η φοροδιαφυγή για τον οδοντίατρο σύζυγο φτάνει τα 8.822.758 ευρώ, ενώ η εταιρεία της συζύγου φοροδιαφεύγει για μία δεκαετία σε ποσό 4.589.281 ευρώ. Αμφότεροι πάντως τώρα θα κληθούν να πληρώσουν τόσο αυτά τα ποσά, όσο και τις προσαυξήσεις.
Από τους άλλους ελέγχους που έκαναν οι εισαγγελείς Παναγιώτης Αθανασίου και Γαληνός Μπρης, με τη συμμετοχή του αντεισαγγελέα Γιάννη Δραγάτση, στα εμβάσματα, εντοπίστηκαν συνολικά 80 άτομα με μεγάλες διαφορές που ξεπερνούν τα 500.000 ευρώ. Οπως αναφέρει το «Βήμα», πρόκειται για μία λίστα με ονόματα που δεν έχουν δηλώσει στην εφορία 38.892.000 ευρώ, ενώ οι μεγαλύτερες διαφορές φτάνουν έως και τα 2 εκατομμύρια. Τα εμβάσματα των προσώπων τα οποία διέπραξαν την εκτεταμένη φοροδιαφυγή έφυγαν από τις ελληνικές τράπεζες μετά το 2009 με κατεύθυνση την Ελβετία, την Κύπρο, τη Βρετανία, τη Γερμανία, την Αυστρία και άλλους προορισμούς.
Από τους συγκεκριμένους το ελληνικό δημόσιο περιμένει να εισπράξει τουλάχιστον 50 εκατομμύρια ευρώ, με τις προσαυξήσεις. Σύντομα οι εμπλεκόμενοι θα κληθούν από το ΣΔΟΕ να πληρώσουν, ενώ σε διαφορετική περίπτωση θα ασκηθεί εναντίον τους κακουργηματική δίωξη.

Αναρτήθηκε από Kafeneio™

ΕΛΕΓΧΕΤΑΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΗΣ ΛΙΣΤΑΣ ΛΑΓΚΑΡΝΤ Ο ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

 

Στο μικροσκόπιο των Οικονομικών Εισαγγελέων εισέρχεται για μια ακόμη φορά η περίφημη λίστα Λαγκάρντ.
Οι κ.κ Πεπόνης και Μουζακίτης ζήτησαν από τις τράπεζες στοιχεία για όσους έκαναν χρήση του περίφημου νόμου Αλογοσκούφη...
περί επαναπατρισμού κεφαλαίων με ευνοϊκούς όρους, προκειμένου να εξετάσουν εάν μέσα σε αυτούς βρίσκονται και οι καταθέτες της HSBC που περιλαμβάνονται στη Λίστα.
Κι αυτό γιατί κατά την περίοδο που έχει επιβεβαιωθεί πως η λίστα ήταν ήδη στην Ελλάδα (χωρίς προφανώς να έχει συντελεστεί ο οποιοσδήποτε οικονομικός - φορολογικός έλεγχος) δόθηκαν από τον υπουργό Οικονομικών Γιώργο Παπακωνσταντίνου δύο παρατάσεις για να επαναπατρίσουν τα κεφάλαιά τους.
Στόχος των Εισαγγελέων είναι να ερευνήσουν εάν οι δύο αυτές παρατάσεις είχαν ως στόχο να επιστρέψουν στη χώρα ακριβώς αυτά τα κεφάλαια τα οποία περιλαμβάνονταν στη λίστα, αφού υπάρχει η υπόνοια πως οι δύο παρατάσεις ήταν φωτογραφικές για όσους αναφέρονταν στη λίστα Λαγκάρντ και τα ονόματά τους θα έβγαιναν κάποια στιγμή στη δημοσιότητα.
Την υποψία ενισχύει το γεγονός ότι η λίστα έμεινε ανενεργή για μεγάλο χρονικό διάστημα (χωρίς έρευνα δηλαδή) και διατυπώθηκε μάλιστα πρόσφατα στη Βουλή από πολλές πλευρές του κοινοβουλίου.
Πρόκειται σίγουρα για μια διαφορετική οπτική γωνία της περιβόητης έρευνας για τη λίστα Λαγκάρντ αυτή που προσδίδουν οι κ.κ Πεπόνης και Μουζακίτης, με στόχο προφανώς να αποδoθούν ευθύνες για τη συγκεκριμένη υπόθεση, αφού μέχρι στιγμής αυτή έχει «κολλήσει», τόσο στο κομμάτι της Προανακριτικής Επιτροπής, όσο και σε αυτό της έρευνας της Δικαιοσύνης.

Kafeneio

ΑΠ’ ΤΟ USB ΤΟΥ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΙΠΑΝ ΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΤΟΥ

 

Στην προανακριτική επιτροπή της Βουλής για τη λίστα Λαγκάρντ έφτασε το απόγευμα της Πέμπτης το πόρισμα των εγκληματολογικών ερευνών στον υπολογιστή που χρησιμοποιούσε όσο ήταν επικεφαλής του ΣΔΟΕ.
Στον σκληρό δίσκο που ερευνήθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν υπάρχουν τα τρία αρχεία με τους συγγενείς του Γιώργου Παπακωνσταντίνου, επομένως, το USB που έδωσε ο πρώην Υπουργός Οικομικών στον κ. Διώτη, φαίνεται πως ήταν δίχως τα εν λόγω αρχεία...
Πιο αναλυτικά, η πραγματογνωμοσύνη αναφέρει: «πραγματοποιήθηκε εγκληματολογική αναζήτηση ως προς τις ονομασίες των 2062 αρχείων λογιστικών φύλλων διαμόρφωσης xls όπου κατέστη δυνατό να εντοπιστούν 1972 από αυτές σε διάφορες τοποθεσίες του πειστηρίου του σκληρού δίσκου…» και προσθέτει ότι στις ονομασίες που δεν εντοπίστηκαν περιλαμβάνονται και τα 3 αρχεία των συγγενών του Παπακωνσταντίνου.
Ακόμα ένα στοιχείο που προκάλεσε το ενδιαφέρον της επιτροπής, ήταν το γεγονός ότι στον υπολογιστή ανοίχτηκαν 1800 αρχεία της λίστας.
Τέλος, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στον υπολογιστή έχουν εισαχθεί 23 USB. Σύμφωνα με τις έρευνες, 3 στικάκια έχουν ενδιαφέρον για την επιτροπή. Τα δύο είναι γνωστά, δηλαδή το ένα που παρέδωσε ο κ. Παπακωνσταντίνου στον κ. Διώτη, και το άλλο που παρέδωσε ο πρώην επικεφαλής του ΣΔΟΕ στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Ευάγγελο Βενιζέλο.
Συγκεκριμένα, η έκθεση της ΔΕΕ αναφέρει ότι ο υπολογιστής δέχθηκε τρία στικακια «με ανακριτικό ενδιαφέρον».
Στοιχεία για επαναπατρισμούς κεφαλαίων επί Παπακωνσταντίνου ζητά η Προανακριτική
Την ίδια στιγμή, η προανακριτική πρόκειται να ζητήσει στοιχεία από την Τράπεζα της Ελλάδος αναφορικά με το ποια πρόσωπα από τη «λίστα Λαγκάρντ» έκαναν χρήση της ευνοϊκής ρύθμισης για επαναπατρισμό κεφαλαίων το διάστημα που ο τότε υπουργός Οικονομικών Γιώργος Παπακωνσταντίνου την είχε στα χέρια του.
Αυτό αποφάσισαν τα μέλη της Επιτροπής και για το σκοπό αυτό θα ζητήσουν από το ΣΔΟΕ να απευθυνθεί άμεσα στην Τράπεζα της Ελλάδος, προκειμένου να διαπιστώσουν αν υπάρχουν και συγγενικά πρόσωπα του κ. Παπακωνσταντίνου.
Όπως σημείωναν μέλη της Προανακριτικής, ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου τον Απρίλιο του 2010, ως υπουργός Οικονομικών, είχε κάνει τη πρώτη ευνοϊκή ρύθμιση, που έδινε τη δυνατότητα σε φυσικά και νομικά πρόσωπα που φορολογούνται στην Ελλάδα να μπορούν μέχρι τον Οκτώβριο του 2010 να μεταφέρουν κεφάλαια σε τραπεζικούς λογαριασμούς στη χώρα μας.
Έλεγαν ακόμα ότι τον Οκτώβριο του 2010 και ενώ ο κ. Παπακωνσταντίνου είχε παραλάβει τη «λίστα Λαγκάρντ», έδωσε παράταση μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2010. Θα πρέπει λοιπόν, υπογράμμιζαν, να ερευνηθεί στο επίμαχο αυτό διάστημα ποιοι έκαναν χρήση αυτής της ρύθμισης και τι ποσά έφεραν πίσω στην Ελλάδα.

Kafeneio

Ο ΜΠΙΚΑΣ ΠΑΡΑΔΕΧΕΤΑΙ ΟΤΙ MΙΛΗΣΕ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ

 

Το μεσημέρι της Παρασκευής θα συνεχιστεί η κατάθεση του πρώην επικεφαλής της ΕΥΠ Κωνσταντίνου Μπίκα στην Προανακριτική Επιτροπή που διερευνά την υπόθεση της λίστας Λαγκάρντ.
«Αν μίλησα με τον πρώην πρωθυπουργό Γιώργο Παπανδρέου, δεν ήταν για το περιεχόμενο της λίστας Λαγκάρντ, αλλά για το πώς θα χειριστούμε την υπόθεση» φέρεται, σύμφωνα με πληροφορίες...
, να κατέθεσε στην προανακριτική επιτροπή, μετά από επίμονες ερωτήσεις των μελών, ο κ. Μπίκας.
«Δηλαδή ο κ. Διώτης λέει ψέματα;», φέρεται να ρώτησε ο πρόεδρος της Επιτροπής Χρήστος Μαρκογιαννάκης.
«Δεν ξέρω τι λέει ο κ. Διώτης», απάντησε σύμφωνα με πληροφορίες ο πρώην διοικητής της ΕΥΠ.
Παράλληλα, προχώρησε σε διευκρινήσεις όσον αφορά παλαιότερή του δήλωση, όπου ανέφερε ότι ήταν αυτός που έφερε τη λίστα Λαγκάρντ στην Ελλάδα, λέγοντας σύμφωνα με πληροφορίες ότι «αναφερόταν στη συμβολή της ΕΥΠ στο να έρθει η λίστα στην Ελλάδα».
Παράλληλα εμφανίστηκε θετικός στο ενδεχόμενο να εξεταστεί κατ' αντιπαράσταση με τον Ιωάννη Διώτη.
Σημειώνεται ότι ο εκπρόσωπος της Χρυσής Αυγής Ηλίας Κασιδιάρης ζήτησε να κρατηθεί και να συλληφθεί για ψευδορκία ο κ. Μπίκας από τον εισαγγελέα.
Το αίτημα του ωστόσο απορρίφθηκε για αυτό και αποχώρησε από την συνεδρίαση της Προανακριτικής καταγγέλλοντας προσπάθεια συγκάλυψης σε ότι αφορά τις ευθύνες του πρώην πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου.
Κατ'αντιπαράσταση εξέταση Βενιζέλου - Διώτη ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ
Κατ' αντιπαράσταση εξέταση του Ιωάννη Διώτη, με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Ευάγγελο Βενιζέλο, θα ζητήσουν τα μέλη του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, που μετέχουν στην Προανακριτική Επιτροπή για τη λίστα Λαγκάρντ, ύστερα και από τα όσα φέρεται να υποστήριξε ο πρώην επικεφαλής του ΣΔΟΕ, ότι δηλαδή έδωσε τη λίστα στον κ. Βενιζέλο την 8η Ιουλίου.
Ο κ. Διώτης επέμεινε και σήμερα στα όσα είπε κατά την κατάθεσή του χθες, και εμφανίστηκε βέβαιος ότι η ημερομηνία που παρέδωσε το επίμαχο usb στον τότε υπουργό Οικονομικών Ευάγγελο Βενιζέλο ήταν η 8η Ιουλίου του 2011 και όχι τέλη Ιουλίου με αρχές Αυγούστου όπως αρχικά είχε δηλώσει.
«Έχω πει ότι έγινε μία συνάντηση, ακριβώς για να παραδώσω στον Ευάγγελο Βενιζέλο το usb, στη Βουλή, αλλά φαίνεται, όλα τα στοιχεία οδηγούν πια στη βεβαιότητα ότι τότε έγινε αυτό, στις 8 Ιουλίου», φέρεται να κατέθεσε ο πρώην επικεφαλής του ΣΔΟΕ.
Στην επισήμανση του βουλευτή του ΚΚΕ Σπύρου Χαλβατζή αν σήμερα διευκρινίζει και καταθέτει επίσημα ότι το έδωσε στον κ. Βενιζέλο στις 8 Ιουλίου, απάντησε θετικά συμπληρώνοντας ότι όλα τα στοιχεία τον οδηγούν σε αυτό.
Σε άλλη ερώτηση αν το έδωσε άτυπα στον κ. Βενιζέλο απάντησε καταφατικά καθώς όπως είπε, άτυπα το είχε παραλάβει και ο ίδιος.
Ακόμα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες ο κ. Διώτης επέμενε ότι δεν γνωρίζει το περιεχόμενο της συνομιλίας που είχαν ο τότε επικεφαλής της ΕΥΠ Κωνσταντίνος Μπίκας και ο Γιώργος Παπανδρέου.
Πάντως, στελέχη του ΠΑΣΟΚ σχολιάζοντας την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, απαντούν ότι πρόκειται περί αστείας πρότασης και κατηγορούν την αξιωματική αντιπολίτευση ότι θέλει να σύρει τον Ευάγγελο Βενιζέλο στην Προανακριτική.
Kafeneio

ΝΕΑ ΒΟΜΒΑ ΔΙΩΤΗ , ΒΓΑΖΕΙ ΣΤΗ ΣΕΝΤΡΑ ΤΟΝ ΒΕΝΙΖΕΛΟ

Ολοι οι διάλογοι

Μετα τη βόμβα που έριξε στην Προανακριτική για τον Γιώργο Παπανδρέου, ο πρώην επικεφαλής του ΣΔΟΕ, Ιωάννης Διώτης, συνέχισε και σήμερα τις αποκαλύψεις ρίχοντας νέα βόμβα για τον Ευάγγελο Βενιζέλο.
Δημιουργούνται, πλέον νέα δεδομένα στην υπόθεση της λίστας Λαγκάρντ, καθώς ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έχει πει οτι παρέλαβε το στικάκι τον Αύγουστο του 2011, χθες, ο κ.Διωτης ισχυρίστηκε πως κατά πάσα πιθανότητα η παράδοση έγινε στις 8 Ιουλίου στη βουλή, ημέρα δηλαδή που κατά δική του δήλωση αντέγραψε το usb και συναντήθηκε για το θεμα με τον επικεφαλής της ΕΥΠ Κώστα Μπίκα.
Ο κ. Διώτης αναφέρει οτι «μετά τη σύσκεψη που έγινε το πρωί της 8ης Ιουλίου στο Υπουργείο οικονομικών συναντήθηκα εδώ στη Βουλή με τον κ. Βενιζέλο. Και είναι πολύ πιθανό σε αυτήν ακριβώς τη συνάντηση να του έδωσα το usb».
Επίσης ο πρώην επικεφαλής του ΣΔΟΕ δήλωσε ότι με τον Ευάγγελο Βενιζέλο συναντήθηκεστις 4.30 για να παραδώσει το στικάκι, ενώ με βάση την πραγματογνωμοσύνη η αντιγραφή έγινε περίπου μία ώρα νωρίτερα, στις 3.
Με βάση την κατάθεση Διώτη προκύπτουν ερωτηματικά και για το ποιος άνοιξε το USB τη συγκεκριμένη ημέρα, διότι με βάση την πραγματογνωμοσύνη, στις 8 Ιουλίου στις δέκα παρά είκοσι, από το στικάκι ανοίχθηκαν δύο αρχεία.
Οι διάλογοι:
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Τώρα, είναι πολύ πιθανό...
ΔΙΩΤΗΣ: Δεν είναι απολύτως βέβαιο, αλλά δεν βρίσκω και άλλο λόγο για να συναντηθούμε στη Βουλή, μετά από μία σύσκεψη που είχε προηγηθεί στο Υπουργείο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ :Στις 8 είπε πως έγινε.
ΔΙΩΤΗΣ: Στις 8 Ιουλίου έγινε σύσκεψη, το πρωί.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Στο Υπουργείο Οικονομικών.
ΔΙΩΤΗΣ: Εδώ, στη Νίκης, στο Υπουργείο Οικονομικών. Το απόγευμα, 16.00' - 16.30' νομίζω, ήρθα εδώ σε κάποιο γραφείο της Βουλής, συνάντησα τον κ. Βενιζέλο...
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ:Αν δεν κάνω λάθος, είπατε την επομένη.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Το απόγευμα, είπε, μετά τις 15.00'.
ΔΙΩΤΗΣ: Το απόγευμα είπα. Μετά τις 16.00, 16.30 ήταν, κάποια τέτοια ώρα. Είχα πάει στο γραφείο μου στο ΣΔΟΕ και ξαναγύρισα και συνάντησα τον κ. Βενιζέλο εδώ και ...
Βέβαια, πρέπει να σας πω ότι στον κ. Βενιζέλο παρέδωσα και κάποιες εκτυπώσεις για να έχει μια εικόνα τι είναι αυτό το πράγμα, τι αφορά, τι μορφή έχει. Δεν είναι βέβαιο ότι τους παρέδωσα εκείνη την ημέρα. Άλλωστε, δεν είχα προλάβει να το επισκοπήσω, όπως λέω και στο υπόμνημά μου. Είχα ρίξει μία ματιά τι έχει μέσα αυτό το στικάκι. Γι' αυτό προκύπτει εδώ ότι άνοιξαν δύο αρχεία. Δεν το λέω στην τύχη».
Υπενθυμίζεται ότι, χθες, ο Ιωάννης Διώτης, είχε αναφέρει για τον Γιώργο Παπακωνσταντίνου ότι, ενώ μέχρι τώρα ήταν γνωστό οτι ο πρώην υπουργός οικονομικών παρέδωσε το επίμαχο στικάκι στον επικεφαλής του ΣΔΟΕ μόλις έφυγε απο το Υπουργειο Οικονομικών κατ τον ανασχηματισμό της 17 Ιουνίου του 2011, η παράδοση έγινε περίπου 20 μέρες αργότερα στις 5-6 Ιουλίου του 2011.
Οι διάλογοι:
Διώτης «Ευθέως προκύπτει ότι πράγματι μου το έστειλε τότε που είπα. Δηλαδή, το πιο πιθανό είναι ότι το παρέλαβα στις 6 Ιουλίου. Τότε μου το έστειλε ο κ. Παπακωνσταντίνου, αφού είχε φύγει από το Υπουργείο των Οικονομικών. Θεώρησε προφανώς ότι ήταν μια εκκρεμότητα αυτό ως στοιχείο και μου το έστειλε με τον τρόπο που μου το έστειλε. Άτυπα. Ούτε κανένα διαβιβαστικό το συνόδευε ούτε τίποτα άλλο. Απλώς η πληροφορία...
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Με ποιόν σας το έστειλε;
Διώτης : Με έναν άνθρωπο της φρουράς του. Δεν θυμάμαι να σας τον περιγράψω, σίγουρα όμως, μου το έστειλε με έναν αγγελιοφόρο. Πιθανότατα αστυνομικό της φρουράς, κάτι τέτοιο. Κλητήρα του Υπουργείου του; Δεν ξέρω. Ήταν σε έναν φάκελο και μου το έστειλε. Μου παρεδόθη στα χέρια μου δηλαδή.
Τελος ο κ. Διώτης απάντησε και στο γιατί αντέγραψε το usb
«Όταν έχεις ευαίσθητα υλικά, πάντοτε βγάζεις μία κόπια και δουλεύεις πάνω σε εκείνη για να μην καταστρέψεις από οποιοδήποτε λάθος χειρισμό ενδεχομένως ή από ιούς ή δεν ξέρω τι άλλο, το μοναδικό στοιχείο που έχεις. Άρα, αυτή είναι η εξήγηση για την αντιγραφή».

kafeneio

ΛΙΣΤΑ ΛΑΓΚΑΡΝΤ : ΟΛΑ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΟΣΑ

 

Πίνακα με ολα τα ονόματα που περιλαμβάνονται στην λίστα Λαγκάρντ και το χρηματικό ποσό που βρέθηκε στους λογαριασμούς τους  έστειλε το ΣΔΟΕ στην προανακριτική επιτροπή της Βουλής προκειμένου να σχηματιστεί εικόνα για γιο προφίλ των καταθετών. Στην ουσία το ΣΔΟΕ επεξεργάστηκε όλα τα αρχεία (τραπεζικές καρτέλες) που περιέχει το αρχείο και απομόνωσε ονόματα και ποσα...
Συγκεκριμένα, το ΣΔΟΕ έχει καταρτίσει τα ονόματα της λίστας Λαγκάρντ ανάλογα με το ύψος του χρηματικού ποσού. Πρώτο στον κατάλογο, εμφανίζεται το όνομα «PANTELI MARIA» με ποσό ύψους 562.896.546 δολάρια. Πρέπει όμως να τονιστεί ότι όπως έχει δηλώσει η κυρία Παντελή, ο λογαριασμός δεν της ανήκει καθώς ήταν διαχειρίστρια (internet user). Ο συγκεκριμένος λογαριασμός ανήκει στο hedge fund του κ. Σάμπυ Μιώνη.
Ακολουθεί το όνομα «Levis Solomon» με ποσό 557.938.829 δολάρια και το «Sapountzi (Sapountsis) Pinelopi (Penelope) με 108.586.482 δολάρια ενώ η πρώτη τετράδα κλείνει με τον «Mionis Sampy (Sabby) (Saby) με 80.619.625 δολάρια.
Να σημειωθεί ότι τα πρωτα 79 ονόματα εμφανίζουν ποσά άνω των 10 εκατομμυρίων δολαρίων ενώ 451 εμφανίζουν ποσά άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ. Συνολικά, 918 φυσικά πρόσωπα εμφανίζουν ποσά .
Μεταξύ των ονομάτων είναι των συγγενών του κ. Γιώργου Παπακωνσταντίνου. Συγκεκριμένα, στην θέση 391 εμφανίζεται ο κ. Συμεών Σικιαρίδης με ποσό 1.226.899 δολάρια, αμέσως μετά η σύζυγός του Ελένη Παπακωνσταντίνου με το ίδιο ποσό  ενώ στην 919η ο κ. Ανδρέας Ρωσσώνης με μηδενικό ποσό.
Διαβάστε εδώ ολόκληρη την λίστα

Kafeneio

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΕΦΟΠΛΙΣΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΝΙΟΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ ΛΑΓΚΑΡΝΤ

 

Μέσα στη λίστα Λαγκάρντ βρίσκονται ηχηρά ονόματα του εφοπλιστικού κόσμου, όπως αυτό του Βασίλη Μανιού, ο οποίος κληρονόμησε μαζί με την αδερφή του την τεράστια περιουσία που άφησε πίσω του ο Δημήτρης Μανιός.
Η ιστορία του Δημήτρη Μανιού μοιάζει με παραμύθι, όπως αποκαλύπτει σήμερα η Σίβυλλα στο Βήμα. Ο νεαρός, γοητευτικός, φτωχός αστυνομικός ο οποίος υπηρετούσε στη δίωξη λαθρεμπορίου στον Αερολιμένα Αθηνών. Οι σπουδές στη Νομική, η γνωριμία με τον εφοπλιστή Γιάννη Λάτση, τα πρώτα βήματα στη ναυτιλία. Η δημιουργία της Transman η οποία έμελλε να γίνει μια διεθνής ναυτιλιακή εταιρεία. Η φιλία του με την Καρολίνα του Μονακό, τη Χριστίνα Ωνάση, τα παιδιά του Σταύρου Νιάρχου. Η στενή του σχέση με την ισχυρή οικογένεια Γουάιτ και οι συχνές επισκέψεις στο Ντάλας. Σημαντικοί πετρελαιάδες των ΗΠΑ οι Γουάιτ.
Γοητευτικός, αθλητικός με πολλές κατακτήσεις ο εφοπλιστής. Η εντυπωσιακή κατάξανθη ανιψιά του μεγάλου playboy Γκούντερ Ζάκς (σύζυγος για ένα διάστημα της Μπριζίτ Μπαρντό) Καρολάιν ήταν μια από τις γυναίκες που στάθηκε στο πλευρό του. Ένα καλλίγραμμο κορίτσι που του άρεσε να χαίρεται τον ελληνικό ήλιο στο πολυτελές yacht Mandi Blue.
Apollo Grec ο Δημήτρης Μανιός
Ο Δημήτρης Μανιός «έφυγε» στα 44 του μόλις χρόνια. Σε ένα νοσοκομείο στη Νέα Υόρκη. Χτυπημένος από την επάρατη νόσο. Ο αδερφός του Βασίλης συνέχισε την επιχειρηματική του πορεία μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.
Η λεζάντα του στα γαλλικά ήταν Apollo Grec, συγκεκριμένα σε γαλλικό κοσμικό περιοδικό, σημειώνει η κοσμικογράφος Χριστίνα Πολίτη στο Cosmopoliti. «Ο Δημήτρης Μανιός άφησε εποχή, στην εποχή του. Γυναικοκατακτητής, jet setter, άντρας που πλούτιζε όλο και περισσότερο με τα χρόνια μέχρι που έφερε το δεύτερο σκάφος του το MadiBlue, στη Μαρίνα της Βουλιαγμένης, που ήταν σα διαστημόπλοιο και που άφησε άφωνους όλους τους εφοπλιστές των καλών οικογενειών που μέχρι τότε τον χλεύαζαν και μετά τον προσκύνησαν.
Ο Δημήτρης Mανιός ήταν ένα παθιασμένο άτομο, τετραπλός Σκορπιός -ζώδιο, ωροσκόποι, σελήνες, πλανήτες και άστα να πάνε- στα πάντα του με χολλυγουντιανό λουκ και.. ψαρωτικά μπλε σκληρά μάτια. Δεν υπήρχε στόχος που δεν πραγματοποίησε εκτός από το να κερδίσει τη μάχη με τον καρκίνο. Τα τελευταία του χρόνια αποσύρθηκε αξιοπρεπώς. Πολλοί τον μίσησαν, πολλοί τον αγάπησαν, όμως κανείς δεν τον ξέχασε. Τον είχα ζήσει και στα καλά του και στα περίεργά του. Είχε όποια γυναίκα ήθελε και στο τέλος κατάφερε να φτάσει όχι μόνο το οικονομικό αλλά και το κοινωνικό status που ονειρευόταν από τα νεανικά του χρόνια που ήταν στην αστυνομία. Η καλύτερη περίοδος στα αισθηματικά του ήταν ίσως όταν έβγαινε με τη Λίλα Θεοδόση, που ήταν και είναι μία ωραία και ευγενική κοπέλα χωρίς τα κομπλικασιόν μίας αριβίστριας, ούτε μίας υπερκοσμικής των καλών κύκλων» (φωτό παρακάτω).
Το ΣΔΟΕ και τα 49 ονόματα
Το ΣΔΟΕ κατέθεσε στην προανακριτική επιτροπή της Βουλής 49 ηχηρά ονόματα τα οποία έχουν λογαριασμούς από 3 έως 500 εκατ. ευρώ στην ελβετική τράπεζα και θα κληθούν να δώσουν εξηγήσεις στις ελληνικές αρχές για τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. Μεταξύ των 49 ονομάτων βρίσκεται αυτό του Βασίλη Μανιού.

 

http://pisostapalia.blogspot.gr/

O ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΜΩΡΙΖΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΛΙΣΤΑΣ ΛΑΓΚΑΡΝΤ ΑΠΟ ΤΟ 2010

 

Στην προανακριτική επιτροπή που διερευνά τυχόν ποινικές του πρώην υπουργού Γιώργου Παπακωνσταντίνου σχετικά με τη λίστα Λαγκάρντ κατέθεσε σήμερα η πρώην  προϊσταμένη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Καίτη Φρατζεσκάκη.
Η κ. Φρατζεσκάκη αποκάλυψε πως πολλά από τα ονόματα της λίστας Λαγκάρντ υπάρχουν και στη λίστα των 1.750 «ισχυρών» που κατήρτισε η ίδια και οι συνεργάτες της, αδειάζοντας με αυτό τον τρόπο τον πρώην υπουργό Οικονομικών κ. Γιώργο Παπακωνσταντίνου ...
Η υπάλληλος του υπουργείου Οικονομικών και υπεύθυνη της ομάδας Ελέγχου Μεγάλου Πλούτου ουσιαστικά «κάρφωσε» τον Γιώργο Παπακωνσταντίνου για την μη αξιοποίηση των στοιχείων ως φορολογικό εργαλείο, που θα απέφερε έσοδα στο κράτος.
Συγκεκριμένα, η κυρία Φραντζεσκάκη κατά την κατάθεσή της στην προανακριτική επιτροπή της Βουλής φέρεται να είπε ότι η «λίστα Λαγκάρντ θα μας βοηθούσε στους ελέγχους. Θα είχαμε εντοπίσει πολύ πιο γρήγορα εκείνες τις περιπτώσεις που πρέπει να ελεγχθούν και κατά συνέπεια θα εισέρρεαν πιο εύκολα έσοδα στα δημόσια ταμεία».
Εξήγησε δε ότι πολλά από τα πρόσωπα που περιλαμβάνονται στην λίστα Λαγκάρντ και τα οποία τα γνώριζε ήδη από τον Σεπτέμβριο του 2010 ο τότε υπουργός Οικονομικών κ. Παπακωνσταντίνου είναι κοινά με αυτά που περιλαμβάνει η λίστα των 1.750 «ισχυρών» που κατάρτισε η ομάδα της πριν από λίγους μήνες.
Επομένως, αν ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου γνώριζε για τα ονόματα της λίστας Λαγκάρντ από το 2010, πως είναι δυνατόν να μην είχε ενημερωθεί ο τότε πρωθυπουργός κ. Γιώργος Παπανδρέου για ένα τόσο σημαντικό θέμα;
Μήπως ο κ. Παπανδρέου γνώριζε και αποφάσισε να κουκουλώσει το θέμα;
Υπενθυμίζεται ότι η ομάδα φορολόγησης έχει καταρτίσει κατάλογο φορολογούμενων οι οποίοι βρίσκονται πλέον στο στόχαστρο 120 ελεγκτών.
Τα κριτήρια που ανοίγουν την πόρτα των ελέγχων είναι το τεκμαρτό εισόδημα άνω των 150.000 ευρώ ή αγορές αγαθών αξίας μεγαλύτερης των 450.000 ευρώ ή αξία ακίνητης περιουσίας άνω των 2 εκατ. ευρώ
Ήδη, σύμφωνα με την κυρία Φραντζεσκάκη η Ομάδα Ελέγχου Μεγάλου Πλούτου έχει βεβαιώσει φόρους σε 880 περιπτώσεις.  Η μάρτυρας ωστόσο άφησε αιχμές για τον κ. Γιώργο Μαυραγάνη αναφορικά με την ταχύτητα των εισπράξεων.
Το απόγευμα αναμένεται να καταθέσει στην προανακριτική η ιδιαιτέρα του πρώην επικεφαλής του ΣΔΟΕ Ιωάννη Διώτη, Γαλάτια Μανέ.

Kafeneio

AYTOI EINAI OI 48 ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΤΑΘΕΤΕΣ ΤΗΣ ΛΙΣΤΑΣ ΛΑΓΚΑΡΝΤ

 

Τα ονόματα των 48 μεγαλύτερων καταθετών που συμπεριλαμβάνονται στη λίστα Λαγκάρντ είτε ως φυσικοί δικαιούχοι είτε ως διαχειριστές λογαριασμών παρέδωσε στην προανακριτική επιτροπή της Βουλής ο Παναγιώτης Μαντούβαλος, ορισμένος από το ΣΔΟΕ ως υπεύθυνος χειριστής ελέγχων για τη λίστα...
Σύμφωνα με τα όσα είπε, όλοι εμφανίζουν καταθέσεις μεγαλύτερες των 3 εκατομμυρίων ευρώ και έχουν ήδη κληθεί να προσέλθουν στα κεντρικά γραφεία της υπηρεσίας «με έγγραφα στοιχεία από τα οποία να προκύπτουν τα δικαιώματα και οι προϋποθέσεις απόκτησης των συγκεκριμένων δικαιωμάτων επί λογαριασμών που διατηρούνται στην HSBC».
Τα ονόματα που δόθηκαν στη Βουλή είναι τα εξής:

1. Μαρία Παντελή
2. Λουκιανός Αρκάς
3. Φώτης Μπόμπολας
4. Αφροδίτη Δεϊμέζη
5. Μαρία Φραγκίστα
6. Ελένη Ζαρακοβίτη-Φραγκίστα
7. Νίκος Οικονόμου
8. Δημήτρης Κρίτσας
9. Δημήτρης Γκέρτσος
10. Νικόλαος Μαρτίνος
11. Αθανάσιος Καλλίτσης
12. Ευστράτιος Καλλίτσης
13. Ιωάννης Μαρτίνος
14. Κορνηλία Μαρτίνου
15. Κωνσταντίνος Μαρτίνος
16. Βασίλειος Μανιός
17. Πολυξένη Καλλίτση
18. Ανδρέας Καλλίτσης
19. Διονύσης Ματζώρος
20. Ιωάννα Μαρτίνου
21. Μαρίνα Παπαπαναγιώτου-Ηλιάδη
22. Μιώνη Σαμπί
23. Νικόλαος Φραγκίστας
24. Νικόλαος Παπαχρονόπουλος
25. Βενετσιάνος Κακκαβάς
26. Μαρία Μπόμπολα
27. Ναταλία Τζουμάρα
28. Ευαγγελία Ρόκα
29. Χρήστος Ρόκας
30. Γεώργιος Ρόκας
31. Αγγελος Μεταξάς
32. Ηλίας Μεταξάς
33. Σολομών Λεβί
34. Λεωνίδας Καμπάνης
35. Μαριάννα Φιξ
36. Κωνσταντίνος Οικονόμου
37. Μάριος Οικονόμου
38. Αλεξάνδρα Ντούνη
39. Κατερίνα Ντούνη
40. Γεώργιος Κρίτσας
41. Ματρώνα Εγκόν
42. Πηνελόπη Σαπουντζή
43. Μαγδαληνή Κυριακού
44. Σωτήρης Ηλιάδης
45. Νίκος Χατζηιωάννου
46. Πόλυς Χατζηιωάννου
47. Ζαχαρίας Κρίτσας
48. Μαρία Κρίτσα

Ο... ξένος της λίστας
Ανάμεσα στα ονόματα που δόθηκαν από τον αναπληρωτή προϊστάμενο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Αττικής του ΣΔΟΕ Παναγιώτη Μαντούβαλο, υπάρχει και ένα που είναι γραμμένο με λατινικούς χαρακτήρες.
Είναι αυτό του Ghandour Muhieddine, ο οποίος θα κληθεί να υποβάλλει έγγραφα στοιχεία «από τα οποία να προκύπτουν τα δικαιώματά του και οι προϋποθέσεις ανάκτησης συγκεκριμένων δικαιωμάτων επί λογαριασμών που τηρούνται στην Τράπεζα HSBC στη Γενεύη».

Kafeneio

AIΦΝΙΔΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΙΣΤΑ ΛΑΓΚΑΡΝΤ

Τι κατέθεσε ο συνεργάτης του Παπακωνσταντίνου

Το κατώφλι της Προανακριτικής πέρασε ο Γιώργος Αγγελόπουλος, ο οποίος εργάστηκε στο γραφείο του πρώην υπουργού Οικονομικών από τον Μάρτιο του 2010, ως συνεργάτης επί θεμάτων πληροφορικής και χρηματοοικονομικών...
Ήταν ο άνθρωπος ο οποίος, με εντολή Παπακωνσταντίνου, κατήρτισε τη λίστα των 20 ονομάτων με τους μεγαλοκαταθέτες στην Ελβετική τράπεζα. Σύμφωνα με την ένορκη κατάθεση του στους οικονομικούς εισαγγελείς είχε δηλώσει πως μετέγραψε τη λίστα σε υπολογιστή του υπουργείου, άνοιξε φάκελο με τους 20 μεγαλοκαταθέτες και στη συνέχεια με εντολή του ίδιου του υπουργού διέγραψε το αρχείο από τον υπολογιστή. Σύμφωνα δε με την κατάθεση του δεν ήταν αυτός που αντέγραψε το αρχικό cd σε usb, ούτε το άτομο στο οποίο ο Γ. Παπακωνσταντίνου έδωσε τo stick για φύλαξη.
Ωστόσο όπως προέκυψε από την κατάθεση του μάρτυρα προέκυψε ότι το cd που παρέλαβε ο ίδιος στα χέρια του από τον κ. Παπακωνσταντίνου ήταν σε διαφορετική μορφή αρχείου, από αυτό που παρέλαβε η Τριμελής Επιτροπή που μετέβη το 2012 στο Παρίσι για να πάρει τη λίστα Λαγκάρντ από το γαλλικό υπουργείο Οικονομικών.
Αυτή η εξέλιξη μπορεί ενδεχομένως να δημιουργήσει νέα δεδομένα στην έρευνα για τις τυχόν ποινικές ευθύνες του κ. Παπακωνσταντίνου και για αυτό το λόγο η Επιτροπή διέκοψε τη συνεδρίασή της, προκειμένου να εξεταστούν από το χρηματοκιβώτιο στη Βουλή τα αρχεία που παρέλαβαν εκ νέου από τη Γαλλία.
Στην Προανακριτική Επιτροπή κατέθεσε η Σοφία Ρίτσου, που υπήρξε ειδική σύμβουλος επί θεμάτων ληξιπρόθεσμων χρεών του υπουργείου Οικονομικών.
Η κ. Ρίτσου όπως είχε καταθέσει και ενώπιον της δικαιοσύνης έτσι και σήμερα ενώπιον της Προανακριτικής δήλωσε πως δεν είχε ποτέ καμία απολύτως ενασχόληση με τη λίστα και ότι ποτέ δεν της παραδόθηκε οποιοδήποτε υλικό.
Αναφορικά με το ζήτημα της τηλεοπτικής μετάδοσης των συνεδριάσεων της Προανακριτικής φαίνεται πως τελικά δεν θα είναι τόσο εύκολο, καθώς κάτι τέτοιο είναι αντίθετο με τους κανονισμούς της Βουλής και θα χρειαστεί νομοθετική πρωτοβουλία για να λυθεί. Ωστόσο, τα μέλη της Προανακριτικής κατά πλειοψηφία επιθυμούν την τηλεοπτική κάλυψη των συνεδριάσεων με εξαίρεση την κα Κωνσταντοπούλου που εξέφρασε κάποιες επιφυλάξεις.

Kafeneio

Η ΛΙΣΤΑ ΜΕ ΤΑ 28 ΟΝΟΜΑΤΑ ΣΤΕΝΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΤΙΚΗ

 

Με την κατάθεση στενών συνεργατών του Γιώργου Παπακωνσταντίνου, τον υπεύθυνο για θέματα πληροφορικής, Γιώργο Αγγελόπουλο στον οποίο φέρεται να δόθηκε εντολή για την αντιγραφή του cd σε υπολογιστή και την Σοφία Ρίτσου, αναμένεται να συνεχίσει σήμερα το απόγευμα τις εργασίες της η Προανακριτική Επιτροπή...

Στην αρχή της συνεδρίασης πιθανότατα, να τεθεί και το θέμα των δημοσιων συνεδριάσεων της Προανακριτικής Επιτροπής που προτείνει ο Χρήστος Μαρκογιαννάκης.
Παράλληλα, αναμένεται και η λίστα με τα ονόματα των 28 συνεργατών του Γιώργου Παπακωνσταντίνου στο Υπουργείο Οικονομικών την οποία είχε ζητήσει η Επιτροπή από την διευθύντρια του γραφείου του πρώην υπουργού, κ. Χρύσα Χατζή.
Στη μαραθώνια και μεταμεσονύχτια κατάθεσή της, η κυρία Χατζή, φέρεται να είπε ότι στις αρχές Οκτωβρίου του 2010 παρέλαβε στο υπουργείο Οικονομικών κλειστό φάκελο τον οποίο στη συνέχεια και παρέδωσε στον πολιτικό της προϊστάμενο Γιώργο Παπακωνσταντίνου.
Για την παραλαβή του σφραγισμένου αυτού φακέλου δεν ακολουθήθηκε η διαδικασία που τηρείται συνήθως (πρωτόκολλα παράδοσης-παραλαβής κλπ) αλλά παρελήφθη από την ίδια, η οποία και πιστοποίησε ιδιοχείρως σε ένα άσπρο χαρτί ότι τον παρέλαβε, χωρίς όμως και να είναι απόλυτα σίγουρη για το πώς ήταν το χαρτί αυτό.
Η ίδια δήλωσε επίσης ότι δεν γνωρίζει από ποιον και που φυλάχθηκε ο φάκελος αυτός στη συνέχεια. Γι΄αυτό και τα μέλη της προανακριτικής επιτροπής ζήτησαν από τη μάρτυρα να καταθέσει στην επιτροπή τα ονόματα των 28 προσώπων που πλαισίωναν το γραφείο του πρώην υπουργού Οικονομικών. Στόχος είναι να κληθούν όλοι τους ως μάρτυρες προκειμένου να απαντήσουν στο ερώτημα σε ποιον τελικά εμπιστεύθηκε o κ. Παπακωνσταντίνου το επίμαχο CD που στη συνέχεια όμως χάθηκε.
Ακόμη, η κ. Χατζή ρωτήθηκε για τη σύσκεψη που έγινε στις 24 Ιανουαρίου του 2011 υπό τον κ. Παπακωνσταντίνου με τη συμμετοχή του πρώην Γενικού Γραμματέα του υπουργείου Οικονομικών Ηλία Πλασκοβίτη, του τότε επικεφαλής του ΣΔΟΕ Ιωάννη Καπελέρη και του Νομικού Συμβούλου κ. Αναστάσιου Μπάνου.
Η διευθύντρια του κ. Παπακωνσταντίνου βεβαίωσε ότι έγινε η σύσκεψη αυτή που είχε ως αντικείμενο την έρευνα Ελλήνων καταθετών στην Ελβετία.
Ωστόσο, όπως επισημαίνουν μέλη της προανακριτικής επιτροπής, η 24η Ιανουαρίου του 2011 είναι η ίδια ημέρα που το υπουργείο Οικονομικών διαβιβάζει στη Βουλή έγγραφη απάντηση στον βουλευτή του ΛΑΟΣ Κυριάκο Βελόπουλο για τους Έλληνες καταθέτες στην Ελβετία χωρίς οποιαδήποτε αναφορά σε λίστα που έχει φθάσει στη χώρα μας.

Kafeneio